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來源：[新浪美股] 日期：2016-01-25
新浪美股訊 北京時(shí)間25日路透報(bào)道，消息人士稱，澳大利亞正考慮收緊反洗錢法規(guī)，將房地產(chǎn)中介和寶石經(jīng)銷商納入監(jiān)管。此前一反洗錢國際組織警告稱，非法資金可能正在涌入澳大利亞。
此舉可能并非針對任何特定國家，但澳大利亞當(dāng)局是在中國富裕買家的現(xiàn)金大量涌入后才作出這種回應(yīng)的。去年股市大跌后許多中國富人“出海”尋求安全港。
地產(chǎn)一直以來是中國買家的關(guān)注領(lǐng)域，但近幾個(gè)月他們卻紛紛搶購澳大利亞稀有的粉鉆。這是讓中國政府憂心的空前規(guī)模資本流出的一部分。
位于巴黎的反洗錢國際組織--金融行動(dòng)特別工作組（FATF）對路透表示，澳大利亞當(dāng)局缺乏對地產(chǎn)和寶石行業(yè)的審查，這對全球打擊極端主義分子洗錢和融資構(gòu)成“逐漸增大的風(fēng)險(xiǎn)”。FATF評估各國打擊非法資金流動(dòng)的能力。
知情人士稱，澳大利亞司法部正在評估相關(guān)法規(guī)以應(yīng)對這些關(guān)切。這些法規(guī)目前已經(jīng)涵蓋銀行業(yè)、匯款與博彩業(yè)。
“正進(jìn)行評估，考慮將法規(guī)適用范圍延伸至洗錢和恐怖主義風(fēng)險(xiǎn)高的服務(wù)，包括由寶石經(jīng)銷商、律師、會(huì)計(jì)師和地產(chǎn)中介提供的服務(wù)，”其中一名知情人士稱。“審查報(bào)告將推薦改革選項(xiàng)。”
按照澳大利亞法規(guī)，外國人可以花費(fèi)數(shù)百萬現(xiàn)金購買寶石或者高端地產(chǎn)，無需說明自己的身份或者資金來源。
中國富人最近選中的資產(chǎn)似乎是粉鉆。粉鉆稀有珍貴，僅占全球鉆石市場的0.01%。
財(cái)富管理人與寶石經(jīng)銷商稱，中國買家正日益涌入澳大利亞搶購粉鉆。中國買家已是全球鉆石的第二大買家群體。澳大利亞生產(chǎn)了全球90%的粉鉆。
澳大利亞尚無粉鉆銷售的全國數(shù)據(jù)，但上述消息人士稱，坊間有跡象表明近幾個(gè)月粉鉆銷售暴增。
“中國富人涌入澳大利亞購買粉鉆，購買只在這里產(chǎn)出的最優(yōu)質(zhì)、最稀有的粉鉆，”澳大利亞鉆石經(jīng)銷商俱樂部（Diamonds Dealers Club of Australia）總裁Rami Baron稱。
過去五年粉鉆價(jià)格幾乎已經(jīng)翻倍。珠寶商稱，一克拉的頂級粉鉆價(jià)格或超過100萬澳元（69萬美元），而一克拉無瑕疵的白鉆價(jià)格為2.3萬澳元。
但Baron稱，鉆石銷售商沒有義務(wù)詢問顧客的資金來源。
“我們?nèi)χС智宄袠I(yè)破壞者的一切舉措。但我們既非警察，亦非稅務(wù)人員。”
中國個(gè)人每年的購匯額度為五萬美元。但去年中國股市暴跌之后資本外流爆炸式增加，加之人民幣意外貶值，導(dǎo)致中國當(dāng)局擔(dān)憂資金非法外流。當(dāng)局已宣布措施加強(qiáng)監(jiān)管。
中國外匯儲(chǔ)備2015年減少5，126.6億美元，至3.33萬億美元，降幅創(chuàng)下紀(jì)錄。這反映中國面臨的資本外流壓力漸增。
專家們稱，澳大利亞地產(chǎn)行業(yè)的洗錢或者現(xiàn)金走私風(fēng)險(xiǎn)更高，因大多數(shù)價(jià)格區(qū)間的房地產(chǎn)均存在普遍的現(xiàn)金交易。
居外（juwai.com）聯(lián)合首席執(zhí)行官Simon Henry稱，購買澳大利亞地產(chǎn)的中國買家中，約70%通過現(xiàn)金付款，通過銀行付款的不到一成。居外是瞄準(zhǔn)中國海外置業(yè)買家的最大地產(chǎn)門戶。
反洗錢專家稱，除了從中國攜帶成箱的現(xiàn)金之外，許多中國富人使用假發(fā)票和地下錢莊向國外轉(zhuǎn)移資金。
“我知道（中國人）通過各種方法繞開限制，譬如利用許多家庭成員和朋友（的身份證）等，”反洗錢專家John Cassara表示。
“但我懷疑他們也使用（地下錢莊）。我也懷疑中國從澳大利亞進(jìn)口的許多貨物價(jià)格虛增，這樣澳大利亞那頭就可收到虛增資金。”