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金融機(jī)構(gòu)是反洗錢第一道防線
時(shí)間:2017-06-22 作者:admin 字號(hào):

來(lái)源:[福州晚報(bào)]

 

洗錢行為一般分為三個(gè)階段:一是放置階段,即把非法資金投入經(jīng)濟(jì)體系,這主要在金融機(jī)構(gòu)完成;二是離析階段,即通過(guò)復(fù)雜的交易,使資金的來(lái)源和性質(zhì)變得模糊,非法資金的性質(zhì)得以掩飾,而金融機(jī)構(gòu)正是提供各種交易服務(wù)的機(jī)構(gòu);三是歸并階段,即被清洗的資金以所謂合法的形式被使用。

洗錢行為的三階段特點(diǎn)表明,金融業(yè)承擔(dān)著社會(huì)資金存儲(chǔ)、融通和轉(zhuǎn)移職能,對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著重要的促進(jìn)作用。但金融機(jī)構(gòu)也容易被利用,洗錢犯罪分子常以看似正常的金融交易作掩護(hù),改變犯罪收益的資金形態(tài)或轉(zhuǎn)移犯罪資金。

隨著金融服務(wù)智能化的發(fā)展,任何通過(guò)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢的活動(dòng)都會(huì)留下蛛絲馬跡。金融業(yè)是反洗錢工作的前沿陣地,能夠盡早識(shí)別和發(fā)現(xiàn)犯罪資金,通過(guò)追蹤犯罪資金的流動(dòng),預(yù)防和打擊犯罪活動(dòng)。因此,金融機(jī)構(gòu)是監(jiān)測(cè)和打擊洗錢活動(dòng)的第一道防線。


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