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來源：[中國新聞網(wǎng)]
隨著中國參與全球經(jīng)濟金融程度越來越深，資本跨境流動日趨頻繁，一些破壞金融秩序的“暗礁”也逐漸顯現(xiàn)。
中央全面深化改革領(lǐng)導小組第三十四次會議近日審議通過了《關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見》。會議強調(diào)，完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制，是建設(shè)中國特色社會主義法治體系和現(xiàn)代金融體系的重要內(nèi)容。
當前，全球違規(guī)資本流動日益增多。據(jù)國際貨幣基金組織統(tǒng)計，全球每年非法洗錢的數(shù)額約占世界各國GDP總和的2%到5%，大約在1.5萬億至3萬億美元之間，且以每年1000億美元遞增。
中國國家外匯管理局日前通報稱，深圳6家企業(yè)在外匯收支中涉嫌違法，經(jīng)過警方進一步偵查，破獲一起涉案近500億元人民幣的地下錢莊案件。此外，官方還查明多家企業(yè)采用虛假單據(jù)、虛構(gòu)貿(mào)易等手段逃匯；多名個人采用“螞蟻搬家”的手段，涉嫌洗錢、非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等行為。
中國國務院發(fā)展研究中心金融研究所綜合研究室主任吳慶對中新社記者表示，盡管當前中國面臨的金融風險有所減弱，但跨境資本流動、匯率等領(lǐng)域風險因素依然不容忽視?！拔覀儽仨氁闹醒b著它，在制定政策時考慮到它，并爭取化解它?！?/span>
近年來，中國金融體系建設(shè)逐漸完善，監(jiān)管水平不斷提升，但仍需要“查漏補缺”。
中國人民銀行營業(yè)管理部副主任劉玉苓指出，由于中國資本項目尚未開放，經(jīng)常項下外匯收支必須有真實貿(mào)易背景，這迫使大量國際資本采取虛假貿(mào)易或虛假投資方式變相進入中國，賺取利潤后通過非法渠道流出。
與此同時，基于互聯(lián)網(wǎng)的新型支付和資金轉(zhuǎn)移工具在中國發(fā)展十分迅速，造成反洗錢和反恐怖融資監(jiān)管監(jiān)測手段有所滯后。在此情況下，盡快加強對跨境資金流動來源和渠道的甄別，規(guī)范跨境資金流轉(zhuǎn)渠道就成為當務之急。
對此，中央深改組會議提出，要堅持問題導向、防控為本、立足國情、依法行政原則，健全工作機制，完善法律制度，健全預防措施，嚴懲違法犯罪活動，探索建立以金融情報為紐帶、以資金監(jiān)測為手段、以數(shù)據(jù)信息共享為基礎(chǔ)的“三反”監(jiān)管體制機制。
事實上，對于違規(guī)跨境資金流動，中國多部門已紛紛出手，并逐漸形成合力。
近年來，中國央行開展了對大型商業(yè)銀行和支付機構(gòu)的反洗錢檢查，全面檢查法人義務機構(gòu)反洗錢履行義務情況，系統(tǒng)檢查其反洗錢制度、流程和業(yè)務系統(tǒng)方面存在的問題。同時，央行還參與多個反洗錢國際(區(qū)域)組織工作，推動反洗錢雙邊、多邊合作。
針對企業(yè)虛假對外投資、虛假利潤匯出、偽造構(gòu)造貿(mào)易背景騙匯、個人分拆購付匯、非法買賣外匯以及假借貿(mào)易或投資渠道對外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等違法違規(guī)行為，國家外匯局亦進一步強化了監(jiān)管打擊。2016年以來，國家外匯局聯(lián)手公安部門破獲地下錢莊案件81起，查處外匯案件1900余起，罰款4億多元人民幣。
不過，監(jiān)管從嚴是否意味著中國經(jīng)濟金融開放程度將有所減弱？
對此，中國央行負責人近期明確表示，中國經(jīng)濟深度融入全球經(jīng)濟金融一體化趨勢不可更改，將堅持一個原則：打開的窗戶不會再關(guān)上。外匯管理政策不會后退，更不會走回資本管制的老路。